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                                                  唐山三友化工股份有限公司六届五次董事会决策通告

                                                  仲博彩票平台在线登录_唐山三友化工股份有限公司六届五次董事会决策通告

                                                  作者:仲博彩票平台在线登录    来源:    发布时间:2018-08-07 12:34    浏览量:891

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                                                    证券代码:600409 证券简称:三友化工通告编号:临2015-033号

                                                    唐山三友化工股份有限公司

                                                    六届五次董事会决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    唐山三友化工股份有限公司召开六届五次董事会的集会会议关照于2015年10月16日向全体董事以电子邮件、专人送达的情势发出,六届五次董事会于2015年10月28日在公司地址地集会会议室召开。集会会议由公司董事长么志义老师主持,集会会议应出席董事13人,亲身出席董事13人,公司监事及部门高管职员列席了集会会议,切合《公司法》、《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。

                                                    经与会董事当真审议,通过了以下各项议案:

                                                    一、审议通过了《2015年第三季度陈诉全文及正文》,赞成票13 票,阻挡票0 票,弃权票0 票。

                                                    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,赞成票13票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                    因为公司董事会拟增进董事会人数及公司有关利润分派的相干条款需修改完美,董事会赞成公司对《公司章程》响应条款举办修改。

                                                    此议案尚需提交股东大会审议。

                                                    详细内容详见同时披露的《关于修改公司章程的通告》(通告编号:临2015-034号)。

                                                    三、审议通过了《关于增选公司董事的议案》,赞成票13票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                    按照公司成长及打点必要,董事会赞成公司增选公司股东唐山三友团体有限公司保举的王兵老师、控股股东唐山三友碱业(团体)有限公司保举的马连明老师为公司第六届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。

                                                    此议案尚需提交股东大会审议。

                                                    四、审议通过了《关于改观部门高级打点职员的议案》,赞成票13票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                    经总司理提名,董事会提名委员会检察,董事会赞成聘用李晓明老师、郑晓晨老师为公司副总司理,赞成聘用总会王习文密斯为公司副总司理兼总管帐师,赞成聘用董秘刘印江老师为公司副总司理兼董事会秘书,上述职员任期至本届董事会届满为止。

                                                    详细内容详见同时披露的《关于改观部门高级打点职员的通告》(通告编号:临2015-035号)。

                                                    五、审议通过了《关于接收归并全资子公司唐山三友热电有限责任公司的议案》,赞成票13票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                    为进一步优化公司组织架构,镌汰打点层级,晋升整体打点服从,促进公司成长,公司董事会赞成公司接收归并全资子公司唐山三友热电有限责任公司(以下简称“热电公司”),接收归并完成后,公司的注册成本、股份总数、住所等事项均保持稳固,公司将存续策划;热电公司的独立法人资格将被注销,热电公司的所有资产、债权、债务等均由公司承继。接收归并基准日为2015年10月31日,归并基准日至本次接收归并完成时代所发生的损益由公司包袱。

                                                    为确保此项事变的顺遂开展,董事会赞成授权公司打点层全权治理本次接收归并的全部事件,包罗但不限于签定接收归并协议、治理相干的资产移交、治理工商改观挂号等事变。

                                                    此议案尚需提交股东大会审议。

                                                    详细内容详见同时披露的《关于接收归并全资子公司的通告》(通告编号:临2015-036号)。

                                                    六、审议通过了《关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案》,赞成票13票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                    详细内容详见同时披露的《关于召开2015年第二次姑且股东大会的关照》(通告编号:临2015-037号)。

                                                    特此通告。

                                                    附:有关职员简历

                                                    唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                    2015年10月29日

                                                    附件:董事候选人简历

                                                    马连明老师简历

                                                    马连明,男,44岁,大学学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任兴达化纤出产部副部长、电仪车间主任、总司理助理、副总司理兼装备部部长,总司理,现任唐山三友热电有限责任公司董事长兼总司理。

                                                    王兵老师简历

                                                    王兵,男,55岁,研究生学历,高级经济师。历任唐山投资有限公司副总司理、总司理,唐山市经济开拓投资公司总司理,唐山市中小企业名誉包管中心主任,唐山市下岗赋闲人中小额贷款包管中心主任,唐山市经济开拓投资公司总司理,唐山投资有限公司总司理、三友化工董事,三友团体总经济师,公司总经济师。现任三友团体总经济师。

                                                    证券代码:600409 证券简称:三友化工通告编号:临2015-034号

                                                    唐山三友化工股份有限公司

                                                    关于修改公司章程的通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    2015年10月28日,公司六届五次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟对《公司章程》响应条款举办如下修改:

                                                    一、对《公司章程》第五十二条举办修改

                                                    原五十二条有下列气象之一的,公司在究竟产生之日起2个月以内召开姑且股东大会:

                                                    (一) 董事会人数不敷6人时;

                                                    (二) 公司未补充的吃亏达实收股本总额 1/3 时;

                                                    (三) 单独可能合计持有公司 10%以上股份的股东哀求时;

                                                    (四) 董事会以为须要时;

                                                    (五) 监事会发起召开时;

                                                    (六) 法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他气象。

                                                    修改后:

                                                    第五十二条有下列气象之一的,公司在究竟产生之日起2个月以内召开姑且股东大会:

                                                    (一) 董事会人数不敷公司董事总数2/3时;

                                                    (二) 公司未补充的吃亏达实收股本总额 1/3 时;

                                                    (三) 单独可能合计持有公司 10%以上股份的股东哀求时;

                                                    (四) 董事会以为须要时;

                                                    (五) 监事会发起召开时;

                                                    (六) 法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他气象。

                                                    二、对《公司章程》第一百二十六条举办修改

                                                    原第一百二十六条 董事会由13名董事构成,个中独立董事5人。董事会设董事长 1 人,副董事长 2 人。每届董事会任期为三年。

                                                    董事会下计划谋委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会。

                                                    修改后:

                                                    第一百二十六条 董事会由15名董事构成,个中独立董事5人。董事会设董事长 1 人,副董事长 2 人。每届董事会任期为三年。

                                                    董事会下计划谋委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会。

                                                    三、对《公司章程》第一百九十一条举办修改

                                                    原第一百九十一条

                                                    (一)利润分派原则:公司重视对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连成长,利润分派政接应保持持续性和不变性。

                                                    (二)利润分派情势:公司利润分派可回收现金,股票,现金与股票相团结可能法令容许的其他方法。

                                                    (三)利润分派隔断:原则上每年度举办一次利润分派,经股东大会核准,公司可举办中期现金分红。

                                                    (四)现金分红比例:公司最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的30%。

                                                    (五)决定机制与措施